公司对外公告文档6篇

公司对外公告文档6篇

External announcement documents of the company

编订：JinTai College

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公司对外公告文档6篇

前言：公告是指政府、团体对重大事件当众正式公布或者公开宣告，宣布，包含两方面的内容：一是向国内外宣布重要事项，公布依据政策、法令采取的重大行动等；二是向国内外宣布法定事项，公布依据法律规定告知国内外的有关重要规定和重大行动等。本文档根据公告

内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘

Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】

1、篇章1：公司对外公告范文 2、篇章2：公司对外公告范文 3、篇章3：公司对外公告范文

4、篇章4：关于对外投资的公告范文 5、篇章5：关于对外投资的公告范文 6、篇章6：关于对外投资的公告范文

公司是指一般以盈利为目的，从事商业经营活动或某些

目的而成立的组织，通常又称为企业或实业。下面小泰给大家带来公司对外公告，供大家参考!

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篇章1:公司对外公告范文

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

公司全资子公司xxx有限公司（以下简称“耀灼创投”）之全资子公司xxx有限公司（以下简称“星河之光”）拟对xxx有限公司（以下简称“锋之行”）进行增资，并拟签署《xxx有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。星河之光拟以人民币10,000万元认购锋之行新增注册资本。本次增资完成后，锋之行注册资本变更为人民币156,824,201元，星河之光持有锋之行6.683%股权。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

20xx年1月26日，公司第五届董事会第三十次会议审议

通过了《关于全资孙公司xxx有限公司对外投资的议案》。该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。

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（3）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 日

8、经营范围：金融信息服务;接收金融机构委托从事金二、投资标的基本情况 （一）增资方式

星河之光增资方式为货币资金。资金来源为自有资金。 （二）标的公司基本情况 1、公司名称：xxx有限公司 2、统一社会信用代码：930450E

3、住所：上海市黄浦区九江路333号2305室 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 5、法定代表人：郭超

6、注册资本：11,528.5712万元人民币

7、营业期限：自20xx年11月29日至2033年11月28

融信息技术外包、接收金融机构委托从事金融业务流程外包、接收金融机构委托从事金融知识流程外包;汽车金融领域的信

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息咨询;九座以上及乘用车（含二手车）、汽车配件、电子产品的销售;汽车文化推广;会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营情况：xxx有限公司是一家给二手汽车经销商提供金

融服务的公司，核心高管团队有多年汽车行业经验，对产业理解深入，风控严谨扎实，创建公司3年多以来，已经迅速做到行业排名前列。公司未来会在为二手车行业提供金融服务的基础上，提供包括交易、系统等更多的服务。

9、增资前后的股权结构 （1）增资前的股权结构 ■

（2）增资后的股权结构 ■

（三）最近一年主要财务指标 ■

注：锋之行20xx年度财务数据未经审计。 三、增资协议的主要内容

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1、投资金额

星河之光拟以人民币10,000万元认购锋之行新增注册资

本。本次增资完成后，锋之行注册资本变更为人民币156,824,201元，星河之光持有锋之行6.683%的股权。

经各方协商确定，星河之光将以人民币10,000万元认购

本次增资额中10,480,519元部分，占锋之行注册资本的6.683%。星河之光认购价款中超出本次增资额的部分，应计入锋之行的资本公积。

2、支付方式

本次增资款以货币方式支付。星河之光资金来源为自有

资金。

3、合同的生效条件和生效时间 本协议经各方签署后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公

司战略发展需要。上述战略布局长远来看有利于丰富公司产业结构，改善当前主业增长乏力的现状，开辟新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力以及核心竞争力。本次对外投资的

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资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。

五、备查文件

xxx有限公司第五届董事会第三十次会议决议 特此公告。

xxx有限公司董事会 1月26日

篇章2:公司对外公告范文【按住Ctrl键点此返回目录】

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真

实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

20xx年2月1日,杭州xxx有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司

xxx有限公司增资的议案》和《关于投资设立xxx有限公

司的议案》。

一、《关于向全资子公司xxx有限公司增资的议案》

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1、对外投资概述因万家星城项目开发进度需要,决定向

xxx有限公司增资38,000万元,本次增资完成后,xxx有限公司的注册资本由57,000万元增至95,000万元。

本次增资具体实施授权xxx有限公司全权办理。为进一

步整合资源、更好地开发杭政储出[20xx]102号地块,经杭州xxx有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第五次会议审议批准,公司将出资设立一家项目公司作为

建设主体完成杭政储出[20xx]102号地块的开发。

2、增资主体介绍此次增资主体为杭州xxx有限公司,无

其他增资主体,增资后,公司仍持有万家星城公司100%的股权。

3、投资标的基本情况万家星城公司成立于20xx年12月

22日,注册资本57,000万元,公司持有其100%的股权。注册地址:杭州市下城区东新路610号101室,法定代表人:戚金兴,经营范围:服务:房地产开发经营（凭房地产开发企业资质证经营）。至20xx年6月30日,该公司总资产1,375,652,236.27元,净资产49,686,974.87元,20xx年半年度尚未实现营业收入,实现净利润-269,450.13元。（以上数据未经审计）。

4、对外投资对公司的影响本次增资将进一步充实万家星

城公司的资本金,使万家星城项目按计划顺利实施。

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二、《关于投资设立xxx有限公司的议案》

1、对外投资概述为进一步整合资源、更好地开发杭政储

出[20xx]102号地块,公司决定出资设立一家项目公司作为建设主体完成杭政储出[20xx]102号地块的开发。

2、投资主体介绍项目公司的投资主体为杭州xxx有限公

司,无其他投资主体,公司持有项目公司100%的股权。3

3、投资标的的基本情况项目公司名称（暂定）:xxx有限

公司（以工商部门核准的名称为准）。

项目公司的注册资本为5,000万元人民币,法定代表人朱

慧明,从事杭政储出[20xx]102号地块项目的开发经营与建设。该公司不设董事会,设执行董事一名,由朱慧明先生担任;朱慧明先生兼任该公司经理;不设监事会,设监事一名,由沈伟东先生担任。

4、对外投资的目的和对公司的影响本次对外投资有利于

进一步整合资源、更好地开发杭政储出[20xx]102号地块。

三、备查文件目录

1、杭州xxx有限公司第二届董事会第五次会议决议。 2、公司第二届董事会第五次会议决议。

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特此公告。

杭州xxx有限公司 董事会 年二月二日

篇章3:公司对外公告范文【按住Ctrl键点此返回目录】 074

转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股 航天信息股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：20xx-

整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●xxx有限公司（以下简称“石油济柴”，深圳证券交易

所上市公司，证券代码：000617，证券简称：*ST济柴）拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

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金的方式实行重大资产重组（以下简称“本次重组”），航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”、“公司”或“本公司”）拟以现金认购石油济柴为募集配套资金而非公开发行的股份（以下简称“本次交易”或“本次发行”）

●投资金额：人民币19亿元 ●特别风险提示:

（1）市场风险 （2）审批风险（详情请见公告正文部分）

●本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公

司参与证券市场上市公司配套融资非公开发行股票的议案》，该项目为本次以现金方式认购石油济柴为募集配套资金而非公开发行的股份。

一、对外投资概述

20xx年9月5日，本公司（作为认购人）与石油济柴

（作为发行人）订立股份认购协议，据此，石油济柴同意将航天信息作为本次配套融资的特定对象之一并向其发行股份，航天信息将以人民币1,900,000,000元认购部分石油济柴本次发行的股份。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参

与证券市场上市公司配套融资非公开发行股票的议案》，该项

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目为本次以现金方式认购石油济柴为募集配套资金而非公开发行的股份。本公司本次现金认购股份投资事项无需经股东大会审议，但石油济柴涉及重大资产重组方案需经其股东大会审议通过。

本次交易不属于关联交易，也不会构成本公司的重大资

产重组。

二、交易协议主体及交易标的的基本情况

石油济柴于1996年6月经中国石油天然气总公司批准设

立。1996年8月，国家经济体制改革委员会同意济南柴油厂作为唯一发起人，以募集方式设立xxx有限公司（筹），总股份为8,000万股，其中济南柴油厂持有5,500万股，占股本的68.75%;向社会公开募集2,500万股，占股本的31.25%。1996年10月16日，深圳证券交易所下发深证发[1996]323号《上市通知书》，同意石油济柴在深圳证券交易所挂牌交易，石油济柴股份总额为8,000万股，全部为A股，可流通股份为2,250万股，股票简称为“石油济柴”，证券编码为“000617”，开始挂牌交易时间为1996年10月22日。截至石油济柴于20xx年4月19日停牌前，中国石油集团济柴动力总厂（以下简称“济柴总厂”）直接持有石油济柴60%股份，为石油济柴的控股股东，中国石油天然气集团公司（以下简称

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“中石油集团”）持有济柴总厂100%股权，为石油济柴的实际控制人。

石油济柴当前主要产品是190mm缸径中高速柴油机、气

体机及发电机组，主要应用于石油石化，近海、内河航运及渔业捕捞，煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电等领域。 下：

■ 资料

公司与石油济柴不存在关联关系，不存在产权、业务、石油济柴近三年财务状况如下： 单位：元 ■ 资料

截至20xx年6月30日，石油济柴的前十名股东情况如

资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、石油济柴本次重组的基本情况

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石油济柴于20xx年9月5日发布了《xxx有限公司重大

资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）。《重组报告书》显示石油济柴拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金的方式购买中石油集团持有的xxx有限责任公司（以下简称“中油资本”）100%股权并募集配套资金。

本次重大资产重组完成后，随着石油济柴原有资产的置

出及中油资本100%股权的置入，石油济柴将持有中油资本100%股权，并通过中油资本及其下属全资公司持有中油财务有限责任公司、xxx有限公司、xxx有限责任公司、xxx有限责任公司、中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、中石油专属财产保险股份有限公司、xxx有限公司、xxx有限责任公司证券有限责任公司和中债信用增进投资股份有限公司等下属公司的相关股权。石油济柴的业务范围将涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务，成为全方位综合性金融业务公司。

本次石油济柴的重大资产重组详情请参阅石油济柴在xxx

有限公司披露的《济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

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四、对外投资合同的主要内容 ■

五、对外投资对上市公司的影响

由于本次中石油集团拟将旗下优质金融资产整体注入石

油济柴，本次交易的标的公司中油资本属于中石油集团的金融控股平台，旗下的控股子公司与参股子公司与航天信息金融支付产业具有较强的关联性，通过本次合作基础，能够对航天信息金融支付产业发展起到一定的支撑作用，有助于航天信息与中油资本建立合作关系，实现互利共赢。此外本次交易可以优化公司的资产结构配置，促进公司投资多元化发展，提高资金的使用效率，对公司未来发展起到积极作用。

六、对外投资的风险分析 1.市场风险

公司参与本次交易认购，将有3年锁定期，锁定期结束

后方可参与市场交易，证券市场受全球宏观经济、行业周期等因素影响，存在一定的不确定性。

2.审批风险

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石油济柴重组方案涉及发行股份购买资产并且构成重大

资产重组，因此需中国证券监督管理委员会和其他相关监管机构的批准;监管机构的审批和对投资主体认定要求也有不确定性，可能影响本次交易的进度。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会 年九月七日

篇章4:关于对外投资的公告范文【按住Ctrl键点此返回目录】

xxx有限公司

关于对外投资的公告

xxx有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的：xxx有限公司资产管理有限公司 投资类型：向全资子公司增资

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投资金额：184.92 亿元。 一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司及公司下属xxx有限公司路桥建设有限公司（以下

简称xxx有限公司路桥）、xxx有限公司第二公路工程局有限公司（以下简称二公局）、xxx有限公司第一公路工程局有限公司（以下简称一公局）、xxx有限公司投资有限公司（以下简称xxx有限公司投资）、xxx有限公司第四航务工程局有限公司（以下简称四航局）、xxx有限公司第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称二公院）、xxx有限公司第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称一公院）、xxx有限公司公路规划设计院有限公司（以下简称公规院）（以下合称简称 8 家子公司）拟对公司下属全资子公司xxx有限公司资产管理有限公司（以下简称xxx有限公司资管）增资，将xxx有限公司资管注册资本由 5 亿元增加至约189.92亿元，其中：公司以货币出资 38 亿元，本次新增加出资33亿元;8家子公司以货币出资约 39.78亿元，同时8家子公司分2别将其各自持有的贵州xxx有限公司贵都高速公路建设有限公司等16家运营项目公司的51%股权作价出资约112.14亿元。增资完成后，各方的出资金额及持股比例如下：

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（二）上述对外投资已经公司第三届董事会第二十二次

会议审议通过，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述投资无须提交公司股东大会审议批准。 项。

二、投资主体的基本情况

本公司及8家子公司的基本情况已在《xxx有限公司（三）上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事

20xx年年度报告》及《xxx有限公司 20xx 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站。

三、投资标的基本情况

（一） 公司名称：xxx有限公司资产管理有限公司 （二） 经营范围：资产管理;项目投资;投资管理;投资

咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）。

（三） 出资人：xxx有限公司 （四） 注册资本：5 亿元

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（五） 实缴出资：2 亿元

（六） 截至 20xx 年 6 月 30 日，中交资管的主要财

务指标（未经审计）为总资产 19,988 万元，净资产 19,984 万元，净利润-16 万元。

四、对外投资对公司的影响

上述对外投资有利于公司对运营项目公司实行集约化、

专用化管理，提高运营管理效率，通过中交资管对运营项目的培育，释放子公司经营压力和业务潜能，从而统一资本运作，实现投资业务的可持续发展。

特此公告。

xxx有限公司董事会 20xx年 12 月 11 日

篇章5:关于对外投资的公告范文【按住Ctrl键点此返回目录】

木林森股份有限公司关于公司投资的企业对外重大投资

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、投资概述

根据公司发展战略规划，木林森股份有限公司（以下简

称“公司”）与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）、和谐浩数投资管理（xxx有限公司、义乌市国有资本运营中心共同发起设立了义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”），投资于 LED 行业的优质企业或优质资产。（详见公司于 20xx 年 7 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《木林森股份有限公司关于认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的公告》）。公司为和谐明芯的有限合伙人（LP），目前已认缴和谐明芯 125,000 万元出资。

和谐明芯的子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司

（以下简称“明芯光电”）于德国时间 20xx 年 7 月 26 日与 OSRAM GmbH（一家根据德国法律成立的企业）、OSRAM SYLVANIA INC. （一家根据美国法律成立的企业）签署了股份收购协议，向二者收购 LEDVANCE GmbH（一家根据德国法律成立的企业）、LEDVANCE LLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCE GmbH 和 LEDVANCELLC 以下合称为“LEDVANCE”）的全部股份。

二、投资标的基本情况

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OSRAM 系全球领先的照明企业，总部位于德国慕尼黑，

于 20xx 年起从西门子系统剥离独立发展，其产品广泛使用在公共场所、办公室、工厂、家庭以及汽车照明各领域。20xx 年，OSRAM 主要经营实体 OSRAM GmbH、OSRAMSYLVANIA INC.将其部分灯具业务剥离后成立了 LEDVANCE GmbH、LEDVANCELLC。

LEDVANCE GmbH、LEDVANCE LLC 主要业务包括传统光源

业务、LED 照明光源及灯具业务、智能家居灯具业务等，拥有覆盖全球的销售渠道、客户网络以及强大的品牌影响力。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资完成后，公司可通过和谐明芯间接分享相应的

投资收益。同时，公司可藉此加强市场拓展与合作，进一步提升公司主营业务的核心竞争力。

四、对外投资的风险分析

（一）明芯光电本次对外投资尚需有关机构审核批准或

备案;

（二）明芯光电本次对外投资存在因时间因素或行业环

境发生重大变化，导致投资后不能实现预期效益的风险。

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敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息

披露媒体刊登的相关公告。

特此公告。

木林森股份有限公司 董事会 20xx 年 7 月 27 日

篇章6:关于对外投资的公告范文【按住Ctrl键点此返回目录】

关于拟使用自有资金对外投资的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和

完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

20xx年10月 19 日，xxx有限公司（以下简称“公

司 ” ）召开第二届董事会第 四十六次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金对外投资的议案》，同意公司 拟与xxx有限公司（以下简称“子牛集团”） 以现金方式共同出资8000万元设立xxx有限责任公司 ，其中公司出资2400万元，占资本总额的30% ， 子牛集团 出资5600万元，占资本

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总额的70% ，双方将协商签订《出资协议》约定出资方式等相关事宜 。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交

易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。

二、除公司外其他投资主体的基本情况 名称：xxx有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币 8000万元 法定代表人：瞿吉辉

成立日期：20xx年2月26日

地址：湖南省长沙市芙蓉区雄天路1号隆平高科技园内

湖南金丹科技创业大厦B栋第3层

经营范围：生物科技研发;日用品、化工产品（不含危险

监控品）、农产品、化妆品、工艺品、健身器材的销售;企业管理咨询;投资咨询;企业形象策划;会务服务;商务信息咨询;文化活动的策划;预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可

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证、审批文件经营）。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）

股权结构：三名自然人股东，其中，瞿吉辉出资 4400万

元， 占比55%; 刘定新出资 2400万元， 占比30%; 王佑增出 资 1200万元，占比15% 。

三、xxx有限责任公司 的基本情况

名称：xxx有限责任公司（ 以工商部门最终核定为准） 注册资本：8000万元人民币

股权结构：子康生册资本总额为人民币 8000万元，认缴

资本为人民币8000万元，均以现金方式支物注付。其中：公司出资2400万元，占资本总额的30%;子牛集团 出资5600万元，占资本总额的70% 。

公司类型：有限责任公司 法定代表人：瞿吉辉

拟申请的经营范围：生物科技的研发;日用品、化工产品

（不含危险监控品）、农产品、保健食品、化妆品、工艺品、健身器材的生产和销售;企业管理咨询;投资咨询;企业形象策划;会务服务;商务信息咨询;文化活动的策划;预包装食品、散

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装食品批发兼零售等。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

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四、拟签订的协议内容 甲方：xxx有限公司 乙方：xxx有限公司

目标公司：xxx有限责任公司 1 、目标公司的经营方向

（ 1 ）目标公司以直销模式开展运营;

（ 2 ） 目标公司成立后依法启动申请直销牌照程序。

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